ডেস্ক, রাজনীতি ডটকম
ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. শওকত আলী চৌধুরী ও তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সোমবার (৩০ জুন) দেশের সব বাণিজ্যিক ব্যাংকে এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠিয়েছে সংস্থাটি।
বিএফআইইউ জানায়, শওকত আলীর পাশাপাশি তার স্ত্রী ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ভাইস চেয়ারম্যান তাসমিয়া আম্বারীন, মেয়ে ও ইস্টার্ন ব্যাংকের পরিচালক জারা নামরীন এবং ছেলে মো. জারান আলী চৌধুরীর নামে থাকা সব ব্যাংক হিসাব ৩০ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।
চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, এসব ব্যক্তি এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত যেকোনও হিসাবের তথ্য, হিসাব খোলার ফরম, লেনদেন বিবরণী ও ‘কেওয়াইসি’ ডকুমেন্ট ২ জুলাইয়ের মধ্যে বিএফআইইউ বরাবর পাঠাতে হবে।
বিএফআইইউর একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, মো. শওকত আলী চৌধুরীর সঙ্গে সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এবং পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফতের মধ্যে একাধিক ‘সন্দেহজনক লেনদেন’-এর তথ্য পাওয়া গেছে। এসব লেনদেন খতিয়ে দেখতেই তাদের ব্যাংক হিসাব ফ্রিজের এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. শওকত আলী চৌধুরী ও তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। সোমবার (৩০ জুন) দেশের সব বাণিজ্যিক ব্যাংকে এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠিয়েছে সংস্থাটি।
বিএফআইইউ জানায়, শওকত আলীর পাশাপাশি তার স্ত্রী ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ভাইস চেয়ারম্যান তাসমিয়া আম্বারীন, মেয়ে ও ইস্টার্ন ব্যাংকের পরিচালক জারা নামরীন এবং ছেলে মো. জারান আলী চৌধুরীর নামে থাকা সব ব্যাংক হিসাব ৩০ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।
চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, এসব ব্যক্তি এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত যেকোনও হিসাবের তথ্য, হিসাব খোলার ফরম, লেনদেন বিবরণী ও ‘কেওয়াইসি’ ডকুমেন্ট ২ জুলাইয়ের মধ্যে বিএফআইইউ বরাবর পাঠাতে হবে।
বিএফআইইউর একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, মো. শওকত আলী চৌধুরীর সঙ্গে সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত এবং পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফতের মধ্যে একাধিক ‘সন্দেহজনক লেনদেন’-এর তথ্য পাওয়া গেছে। এসব লেনদেন খতিয়ে দেখতেই তাদের ব্যাংক হিসাব ফ্রিজের এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
অর্থ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। গত বছর বিএসইসির তৎকালীন চেয়ারম্যানকে অবরুদ্ধ করার ঘটনায় ২৩ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছিল মন্ত্রণালয়। তাদের মধ্যে ২২ জনের বিষয়ে মঙ্গলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন।
২ দিন আগে
সংশোধিত বিধানে কোনো মার্জিন অর্থায়নকারী গ্রাহকের ইক্যুইটির চেয়ে বেশি মার্জিন অর্থায়ন করতে পারবে না। অর্থাৎ গ্রাহকের ইক্যুইটি ও মার্জিন অর্থায়নের অনুপাত সর্বোচ্চ ১:১ থাকবে। পাশাপাশি কোনো মার্জিন অর্থায়নকারী তার প্রকৃত মূলধন বা নিট সম্পদের চারগুণের বেশি মার্জিন অর্থায়ন করতে পারবে না।
২ দিন আগে
মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে রাজস্ব সম্মেলন-২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
৩ দিন আগে
