দুদক জানায়, এদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও পরস্পর যোগসাজশে ভুয়া ও নতুন প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে ইডিএফ সুবিধাসহ ঋণ গ্রহণ, বিবি এলসি’র মাধ্যমে ভুয়া আমদানি-রফতানি দেখিয়ে অ্যাকোমোডেশন বিল তৈরি এবং আত্মসাৎকৃত অর্থ হস্তান্তর, রূপান্তর ও লেয়ারিংয়ের মাধ্যমে মানিলন্ডারিংয়ের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

১ দিন আগে