অর্থপাচারের অভিযোগে সাঈদ খোকন ও তার বোনের বিরুদ্ধে মামলা

৫৪ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) সাবেক মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন, তার বোন শাহানা হানিফ ও তাদের এক কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন জানান, দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১-এ মামলাটি করেছেন দুদক উপপরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান।

দুদক বলছে, ওই তিনজনের বিরুদ্ধে অর্থপাচারের অভিযোগ পাওয়ার পর সেটি তদন্ত-অনুসন্ধান করা হয়েছে। অনুসন্ধানে প্রাথমিক প্রমাণ মিললে তার ভিত্তিতে কমিশন মামলার অনুমোদন দেয়।

মামলায় সাঈদ খোকন, শাহানা হানিফ ও সাইদ খোকন প্রোপার্টিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপক মো. রাজু আহমেদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০ ও ১০৯ ধারাসহ, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় অভিযোগ এনেছে দুদক।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, সাইদ খোকন প্রোপার্টিজ লিমিটেডের বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব ব্যবহার করে লেনদেনের মাধ্যমে ‘লেয়ারিং’ প্রক্রিয়ায় সিটি ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক ও প্রিমিয়ার ব্যাংকের মোট সাতটি হিসাবের মাধ্যমে ৫৪ কোটি ৭৮ লাখ ৮৪ হাজার ৩০৪ টাকা স্থানান্তর ও লেনদেন করা হয়।

অভিযোগে বলা হয়েছে, শাহানা হানিফ ব্যাংক হিসাব খোলার সময় নিজের পেশা, আয় ও পরিচয় সম্পর্কে ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দেন। তার ভাই সাঈদ খোকন, যিনি তখন সরকারি কর্মচারী (মেয়র) হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন, ব্যবস্থাপক মো. রাজু আহমেদের সঙ্গে যোগসাজশে এই অর্থ ‘লেনদেনের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ’ অর্জন করেন।

এজাহারে দুদক আরও বলছে, সিটি ব্যাংকের বনানী লেকভিউ শাখা, এক্সিম ও প্রিমিয়ার ব্যাংকের বনানী শাখায় শাহানা হানিফ ও সাইদ খোকন প্রোপার্টিজ লিমিটেডের নামে একাধিক সঞ্চয়ী, এসএনডি ও এফডিআর হিসাব খোলা হয়। এসব হিসাবের মাধ্যমে বারবার অর্থ স্থানান্তর করে ‘মানি লন্ডারিং’ সংঘটিত হয়।